Финтех-компания Aspiration, ориентированная на устойчивое развитие, еще несколько лет назад привлекала внимание знаменитых инвесторов. Однако теперь один из ее сооснователей признал свою вину в организации мошеннической схемы на сумму $248 миллионов.
Джозеф Санберг, задержанный в марте, согласился признать вину по двум обвинениям в электронной мошенничестве, что грозит ему тюремным заключением сроком до 20 лет за каждое преступление.
Согласно обвинению, Санберг скрывал истинные источники платежей, чтобы искусственно завысить показатели доходов Aspiration. Он получил письма о намерениях от компаний, заинтересованных в услугах по посадке деревьев, которые должны были обеспечить стартапу значительные ежемесячные выплаты. Однако реальные платежи поступали с юридических лиц, контролируемых самим Санбергом, что искажало финансовую отчетность.
Кроме того, он подделал письмо аудиторского комитета компании, в котором утверждалось, что у Aspiration имеется $250 миллионов в наличных и эквивалентах, тогда как на самом деле сумма была менее $1 миллиона.
Используя эти ложные документы, Санберг получил кредиты на сумму $145 миллионов, заложив собственные акции компании. Он также сотрудничал с членом совета директоров, чтобы завысить активы и получить кредиты, но компания дважды не смогла их погасить.
В результате мошеннических действий пострадали инвесторы и кредиторы, понесшие убытки свыше $248 миллионов. Санберг продолжал привлекать инвесторов до 2025 года и вскоре должен официально признать вину в суде.
